Política (ALA/CFT/FPADM)
La Política Anti lavado de Activos, Contra Financiación del Terrorismo, Anti financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/ FPADM), tiene la finalidad de prevenir, detectar, investigar y juzgar los fenómenos asociados al lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
Academia de Seguridad Fraga Ltda., en relación con la prevención, detección y reporte de los factores de riesgo propios de la actividad ejercida en virtud de su objeto social ha desarrollado políticas que se constituyen en reglas de conducta y procedimientos que determinan el actuar de la compañía para protegerse del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, estas son:
Todas las personas vinculadas a Academia de Seguridad Fraga Ltda., tienen el deber de conocer y cumplir las normas internas y externas relacionadas con la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; y los órganos de dirección de asegurarse sobre la divulgación, comprensión y cumplimiento de las mismas. El incumplimiento del SIPLAFT traerá consigo consecuencias de carácter interno, penal, y todas las demás a que haya lugar.
Es obligación de todo socio, director o jefe de área, empleado realizar todas las gestiones necesarias para lograr un adecuado conocimiento y evaluación permanente de los clientes y personas vinculadas a la empresa y reportar en forma inmediata al Oficial de Cumplimiento sobre los hechos o circunstancias que consideren contrarios a los contenidos en el manual.
La Gerencia, Socios, Directivos y Empleados de Academia de Seguridad Fraga Ltda., deben contribuir al fortalecimiento del SIPLAFT, al aseguramiento de la confianza en el sector de la vigilancia y seguridad privada, proteger la imagen, la reputación en el mercado, velando por la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones que en Academia de Seguridad Fraga Ltda.
Academia de Seguridad Fraga Ltda., no tendrá o dará por terminadas las relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas vinculadas por las autoridades competentes en actividades delictivas o de lavado de activos y terrorismo y que se encuentren reportadas en la OFAC, o en lista Interna de Asociados reportados.
Oficial de Cumplimiento.